Döviz alim-satimi islemlerinde vergi kimlik numarasi tespitini gerektiren tutar siniri 3 bin dolardan 5 bin dolara çikti. Ayrica, suç gelirlerinin aklanmasinin önlenmesi amaciyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde ise sinir 10 bin TL artirildi. Banka, özel finans kurumlari, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alim-satimi islemlerinde vergi kimlik numarasi tespitini gerektiren tutar siniri 2 bin dolar artirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayisinda yayimlanan ve vergi kimlik numarasi genel tebliginde degisiklik yapan tebligine göre, banka, özel finans kurumlari, posta merkezleri ve Türk parasi kiymetini koruma hakkinda karar kapsaminda kurulmus yetkili müesseselerce döviz alim satimi islemlerinde vergi kimlik numarasi tespitini gerektiren tutar siniri 3 bin dolardan 5 bin dolara çikarildi. TERÖRÜN FINANSMANININ ÖNLENMESINE DAIR TEDBIR Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayisinda yayimlanan bir baska karar da suç gelirlerinin aklanmasinin ve terörün finansmaninin önlenmesine dair tedbirler hakkinda yönetmelikte degisiklik yapan karar oldu. Buna göre, banka ve finans kurumlarinca suç gelirlerinin aklanmasinin önlenmesi amaciyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sinir 10 bin TL artirildi ve 75 bin TL olan söz konusu tutar 85 bin TL’ye yükseltildi. Ilgili yönetmelik hükmü geregince, yönetmelik kapsaminda yükümlü olarak tanimlanan kisi ve kuruluslar tarafindan; herhangi bir islem tutari ya da birbiriyle baglantili birden fazla islemin toplam tutari söz konusu tutar üzerinde oldugunda müsterileri adina veya hesabina hareket edenlerin kimligini tespit etme ve islemin gerçek faydalanicisinin ortaya çikarilmasi için gerekli tedbirleri alma zorunlulugu bulunuyor. --- Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)’ndan: VERGI KIMLIK NUMARASI GENEL TEBLIGI (SIRA NO: 2)’NDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG (SIRA NO: 5) MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vergi Kimlik Numarasi Genel Tebligi (Sira No: 2)’nin “III- DIGER MALI ISLEMLER” baslikli bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapilan Islemler” baslikli 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Dolari” ibaresi “5.000 Amerikan Dolari” olarak degistirilmistir. MADDE 2- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. MADDE 3- Bu Teblig hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.
Banka, özel finans kurumlari, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alim-satimi islemlerinde vergi kimlik numarasi tespitini gerektiren tutar siniri 2 bin dolar artirildi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayisinda yayimlanan ve vergi kimlik numarasi genel tebliginde degisiklik yapan tebligine göre, banka, özel finans kurumlari, posta merkezleri ve Türk parasi kiymetini koruma hakkinda karar kapsaminda kurulmus yetkili müesseselerce döviz alim satimi islemlerinde vergi kimlik numarasi tespitini gerektiren tutar siniri 3 bin dolardan 5 bin dolara çikarildi.
TERÖRÜN FINANSMANININ ÖNLENMESINE DAIR TEDBIR
Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayisinda yayimlanan bir baska karar da suç gelirlerinin aklanmasinin ve terörün finansmaninin önlenmesine dair tedbirler hakkinda yönetmelikte degisiklik yapan karar oldu.
Buna göre, banka ve finans kurumlarinca suç gelirlerinin aklanmasinin önlenmesi amaciyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sinir 10 bin TL artirildi ve 75 bin TL olan söz konusu tutar 85 bin TL’ye yükseltildi.
Ilgili yönetmelik hükmü geregince, yönetmelik kapsaminda yükümlü olarak tanimlanan kisi ve kuruluslar tarafindan; herhangi bir islem tutari ya da birbiriyle baglantili birden fazla islemin toplam tutari söz konusu tutar üzerinde oldugunda müsterileri adina veya hesabina hareket edenlerin kimligini tespit etme ve islemin gerçek faydalanicisinin ortaya çikarilmasi için gerekli tedbirleri alma zorunlulugu bulunuyor.
---
Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)’ndan:
VERGI KIMLIK NUMARASI GENEL TEBLIGI (SIRA NO: 2)’NDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG (SIRA NO: 5)
MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vergi Kimlik Numarasi Genel Tebligi (Sira No: 2)’nin “III- DIGER MALI ISLEMLER” baslikli bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapilan Islemler” baslikli 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Dolari” ibaresi “5.000 Amerikan Dolari” olarak degistirilmistir.
MADDE 2- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Teblig hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.